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Multan a popular equipo de fútbol argentino por presunto lavado de dinero

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Las multas detalladas por la Unidd de Información Financiera son para dos comisiones directivas diferentes. Por qué se aplicó la sanción
Por iProfesional
05.08.2020 20.00hs Actualidad

El club Godoy Cruz de Mendoza fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores, a la vez que fueron sancionadas dos comisiones directivas del club, según informó la Unidad de Información Financiera (UIF) en un comunicado.

El documento de la UIF consta de 46 páginas y las multas son para dos comisiones directivas diferentes, ya que la primera es para la gestión entre 2008 y 2012 y la segunda desde el 2013 hasta el 2017, más otra multa para la institución por 290.000 pesos para el club.

Los presidentes de la institución en ese período fueron Rodrigo Contreras y José Mansur, quien también ocupó el cargo de vice en el mandato previo. En el caso del primero, la multa fue de $234.460 y en el segundo de $55.540.

Qué sanciones se aplicaron

A resultas del sumario se aplicaron sanciones pecuniarias a los sujetos imputados:

(i) $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012

(ii) $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017, y

(iii) $290.000 al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba".

"La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020", notificó la entidad en un documento oficial.

"Algunos de los incumplimientos verificados se relacionaban con transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones", explicó.

Godoy Cruz, uno de los equipos de mayor presencia en Mendoza.
Godoy Cruz, uno de los equipos de mayor presencia en Mendoza.

Aclaraciones desde Godoy Cruz

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, se refirió a la sanción impuesta por la Unidad de Información Financiera por supuestas irregularidades en las transferencias de jugadores.

En diálogo con Radio Nihuil, Mansur contó: "En el año 2012 salió la resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) que incluía a los clubes de fútbol en el tema de los procedimientos del lavado de dinero. Seis meses después de ser puesto en vigencia tuvimos una inspección. El único club que fue sancionado de forma formal hemos sido nosotros y ya la pagamos la multa".

Y aclaró: "Cuando nos hicieron la inspección en el año 2013 se llevaron las carpetas de la transferencia de muchos pases de jugadores. Hubieron problemas formales, no hubo ningún inconveniente de operaciones o transferencia de jugadores".

"Nos objetaron el tema de la auditoria, otros de los puntos fue que nos faltó el legajo de algún jugador, una fotocopia del CUIT. Son multas por defectos administrativos y ya pagamos", admitió.

Por último, Mansur dijo que "en ningún momento se cuestionó el manejo financiero del club, está todo aclarado. La multa es por temas administrativos, si hubiera lavado de activos, estaríamos procesados".

"Y abonamos la multa en tiempo y forma, hay transparencia absoluta en el club", completó.

José Mansur, presidente de Godoy Cruz.
José Mansur, presidente de Godoy Cruz.

El comunicado del club

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba informa que ante la circulación por distintos medios de comunicación respecto a la sanción impuesta a nuestra institución por parte de la Unidad de Información Financiera cumplimos con el deber de aclarar los siguientes puntos:

La sanción impuesta una multa de carácter económico en el ámbito administrativo y obedece a una inspección realizada por la Unidad de Información Financiera en el año 2013.

La resolución de la UIF se encuentra en poder del Club Godoy Cruz a disposición de todos sus socios y los fundamentos de la misma consta en el Expediente N° 1272/2013 de público conocimiento.

Que las inspecciones se realizaron sobre actividades normales y habituales de nuestra institución como son las transferencias de derechos de Jugadores de Fútbol.

Las referidas inspecciones se realizaron sobre transferencias de jugadores realizadas a los pocos meses de sancionada la Resolución N° 32 de la UIF en el año 2012.

Que si bien los Clubes de Primera División y Primera B Nacional tomaron conocimiento de la Normativa de la UIF comenzaron a adecuar sus estructuras a los efectos de prevenir cualquier forma de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, este es un trabajo que requiere de un periodo de readecuación a mediano y largo plazo, al mismo tiempo que necesita importante recursos económicos.

Que la Resolución de la UIF aclara que el Club se encontraba en cumplimiento de todo lo dispuesto por la normativa vigente pudiendo comprobarse únicamente errores formales y de prevención en sus operaciones.

Por todo lo aquí expuesto manifestamos y dejamos aclarado a los efectos de cuidar la buena imagen de nuestra institución y su compromiso con la transparencia que la resolución de la Unidad de Información Financiera en ningún momento ha objetado ni puesto en duda las operaciones financieras o transacciones de jugadores y solo ha solicitado un mayor compromiso con su normativa de prevención y buenas prácticas en el ámbito de Fútbol Profesional, encontrándose a la fecha subsanadas todas las observaciones y mejorando día a día los procesos de integridad y transparencias.

Asimismo informamos que cualquier tipo de actividad económica del Club Godoy Cruz ha sido plasmado anualmente en sus balances, los cuales han sido aprobados por su Asamblea de Socios y ratificado por la Dirección de Persona Jurídica de la Provincia de Mendoza.

Desde el dictado de la Resolución N° 32 del año 2012 y en particular al momento de recibir las recomendaciones de la UIF en el año 2013 el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba ha puesto el mayor empeño en mejorar su política de transparencia.

Si bien el camino continúa transitándose con orgullo podemos informar que a la fecha hemos realizado cursos de capacitación tanto de nuestro personal como de nuestra comisión directiva, informamos cada operación realizada a la Unidad de Información Financiera, reforzamos los mecanismos de conocimiento de clientes, informamos a todos nuestros clientes que al momento de contratar con el Club Deportivo Godoy Cruz es necesario un conocimiento y asesoramiento específico de lo establecido en la Ley N° 25.246 y la Resolución N° 32 del año 2012, entre otras buenas prácticas de ética y transparencia.

Celebramos la preocupación de los medios de comunicación por la ética y transparencia en el Fútbol Argentino e informamos que el Club Godoy Cruz es el primer interesado y promotor de la transparencia y buenas prácticas deportivas para que el Fútbol y la excelencia deportiva continúe siendo un orgullo de nuestra institución.

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